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注：上述考核年净利润指标是指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润且剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用和大额资产（包罗但不限于股权、固定资产）处理损益，对合并利润表存在影响的数值作为计算依据，下同。

预留份额若是在2022年三季报披露前授予，各年度公司层面业绩考核目标同首次授予，预留份额若是在2022年三季报披露后授予，各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

■

若公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部门标的股票，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

调整后：

本期员工持股计划的考核年度为2022年-2024年3个会计年度，每个会计年度考核一次，公司需告竣以下两个条件之一，方可解除限售且公司层面解除限售比例 X取X1和X2的孰高值。

首次授予份额各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

■

注：上述考核年净利润指标是指经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润且剔除本次及其他股权激励计划的股份支付费用和大额资产（包罗但不限于股权、固定资产）处理损益，对合并利润表存在影响的数值作为计算依据，下同。

预留份额若是在2022年三季报披露前授予，各年度公司层面业绩考核目标同首次授予，预留份额若是在2022年三季报披露后授予，各年度公司层面业绩考核目标分别如下：

■

若公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，所有持有人对应考核期可解锁的股票份额均不得解锁。因公司层面未满足上述考核目标导致未解锁的持股计划权益和份额，由管理委员会予以收回，并于锁定期满后出售该部门标的股票，由持股计划管理委员会收回，择机出售后以出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低值返还持有人，剩余资金（如有）归属于公司。

2、考核指标的科学性和合理性说明

同时，对公司《2022年员工持股计划（草案）》中“第六章员工持股计划的业绩考核”之“（三）公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明”中部门内容进行调整，具体如下:

调整前：

公司本期员工持股计划的业绩考核指标分为两个条理，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为净利润或营业收入，这两个指标是反映公司经营状况、盈利情况及企业发展的最终体现。净利润增长率是衡量企业盈利能力的发展性指标，是衡量企业资产运营与经营效益的重要指标，反映了企业实现价值最大化的扩张速度。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力，行业地位及预测企业经营业务拓展趋势的重要标记，也是反映企业发展性的有效指标，不停增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件。经过合理预测并兼顾本期持股计划的目的和作用，公司满足以下两个条件之一，方可解锁：（1）以2021年净利润为基数， 2022年至2024年净利润增长率分别不低于 10%、 30%、 60%；（2）以2021年营业收入为基数， 2022-2024年营业收入增长率分别不低于10%、 30%、60%。公司为本期激励计划设定了具有一定科学合理性的考核指标，有利于激发和调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。

除公司层面的业绩考核，公司对个人还设置了较为严格的绩效考核指标，能够对持有人的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据持有人前一年度绩效考评结果，确定持有人个人是否到达解锁的条件。

综上，公司本期持股计划的考核体系具有全面性、综合性及可操纵性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对持有人具有约束效果，能够到达本期持股计划的考核目的。

调整后：

公司本期员工持股计划的业绩考核指标分为两个条理，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

公司层面业绩指标为净利润或营业收入，这两个指标是反映公司经营状况、盈利情况及企业发展的最终体现。净利润增长率是衡量企业盈利能力的发展性指标，是衡量企业资产运营与经营效益的重要指标，反映了企业实现价值最大化的扩张速度。营业收入增长率是衡量企业经营状况和市场占有能力，行业地位及预测企业经营业务拓展趋势的重要标记，也是反映企业发展性的有效指标，不停增加的营业收入，是企业生存的基础和发展的条件。在综合考虑当前宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况以及公司未来发展规划等因素，经过合理预测并兼顾本计划的激励作用，公司为本期员工持股计划设定了考核梯度比例：（1）以2021年营业收入为基准，公司2022年公司营业收入不低于13.23亿元的业绩考核目标；以2021年营业收入为基准，公司2023年公司营业收入不低于15.64亿元的业绩考核目标；以2021年营业收入为基准，公司2024年公司营业收入高于19.25亿元、17.32亿元、15.40亿元的业绩考核目标，对应可分别解锁第三个解除限售期100%、90%、80%限售股份；（2）以2021年净利润为基准，公司2022年公司净利润不低于2.40亿元的业绩考核目标；以2021年净利润为基准，公司2023年公司净利润不低于2.83亿元的业绩考核目标；以2021年净利润为基准，公司2024年公司净利润高于3.49亿元、3.14亿元、2.79亿元的业绩考核目标，对应可分别解锁第三个解除限售期100%、90%、80%限售股份。公司需告竣以上两个条件之一，方可解除限售且公司层面解除限售比例 X取X1和X2的孰高值。

除公司层面的业绩考核，公司对个人还设置了较为严格的绩效考核指标，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否到达解除限售的条件。

综上，公司本期持股计划的考核体系具有全面性、综合性及可操纵性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够到达本期员工持股计划的考核目的。

三、本次调整的原因及对公司的影响

公司本次对2022年员工持股计划、2022年员工持股计划中公司层面业绩考核目标的调整，综合考虑了宏观经济环境、公司历史业绩、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来发展规划等相关因素。调整后的公司层面业绩考核指标仍然具有挑战性，同时兼具了发展性与可告竣性,有利于充实调动激励对象的积极性和创造性，连续发挥激励计划的激励作用，不会对公司的财政状况和经营结果产生实质性影响。本次调整不存在提前解除限售的情形，也不存在降低授予价格的情形，有利于公司的连续良性发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次调整2022年员工持股计划中公司层面业绩考核指标事项的步伐和决策合法有效，调整后的业绩指标能够客观反映公司经营环境的变革和经营结果，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2022年员工持股计划》及相关法律法规的规定，能够包管公司2022年员工持股计划的顺利实施，有利于公司的连续良性发展，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次调整事项。

五、律师出具的法律意见

公司本次调整已取得须要的批准和授权，符合《指导意见》等法律、法规、规范性文件和《员工持股计划》的相关规定；本次调整的相关事项符合《指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《员工持股计划》的相关规定。

六、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、法律意见书；

4、独立财政顾问陈诉。

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年7月11日

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2024-048

深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性报告或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年7月10日审议并通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年7月26日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：

2024年7月26日（星期五）下午14:30点开始（到场现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点，管理签得手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年7月26日（星期五）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年7月26日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：接纳现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年7月18日（星期四）。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托署理人出席会议和到场表决，该股东署理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

■

特别说明：

1、本次股东大会审议的全部提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，以上提案具体详见公司于 2024年7月11日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告；

2、根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的全部议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包罗股东署理 人） 所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》，相关利害关系股东须对本次提交股东大会审议的全部议案回避表决；

4、根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《公司章程》，本次提交股东大会审议的议案均属于涉及影响中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对本次股东大会中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：出席现场会议的股东和股东署理人请携带相关证件原 件于会议开始前半小时到达会场管理签得手续，谢绝未根据会议登记时间及登记 方式预约登记者出席；

（2）电子邮件方式登记时间：2024年7月19日（星期五）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层董事会办公室。

4、登记手续：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托署理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的署理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单元的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表接纳直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

（4）会议联系方式：

联系人：左诗语

联系电话：0755-26400242

电子邮箱：ir@leisai.com

5、其他注意事项：

出席会议的股东或股东署理人请务必于2024年7月26日（星期五）下午14:00点前携带相关证件到现场管理签得手续，与会股东及委托署理人食宿及交通费用自理。

四、到场网络投票具体操纵流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）到场网络投票，网络投票的具体操纵流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议。

附件一：到场网络投票的具体操纵流程

附件二：授权委托书

特此公告。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

董事会

2024年7月11日

附件一：

到场网络投票的具体操纵流程

一、网络投票的步伐

1、投票代码：362979

2、投票简称：雷赛投票

3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的步伐

1、投票时间：2024年7月26日（星期五）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的步伐

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年7月26日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需根据《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定管理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单元）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2024年7月26日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本单元）依照以下指示对下列议案投票：

■

注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

委托人名称及签章（法人单元委托须加盖单元公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持股数量和性质：

委托人股东帐号：

受托人姓名（如适用）：

受托人身份证号码（如适用）：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。