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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年9月14日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼402会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长吴轩先生主持。会议接纳现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《武汉逸飞激光股份有限公司章程》及《武汉逸飞激光股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书曹卫斌出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变动公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并管理工商变动登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东署理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

2、本次审议议案不存在关联股东回避表决的情形。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：张昕、吴佳颖

2、律师见证结论意见：

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开步伐、审议的议案、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决步伐和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2023年9月15日