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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告(app开发公司)新疆塔里木农业综合开发股份有限公司官网,

发布时间:2024-07-17 04:41:33

 

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-024号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于高级管理人员辞职

暨高级管理人员聘任的公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任。

一、关于高级管理人员辞职的情况

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士递交的书面辞职陈诉。因工作调整原因,唐建国先生申请辞去公司总经理职务,赵占军先生申请辞去公司副总经理职务,张亦女士申请辞去公司副总经理职务,张春疆先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,陈争跃女士申请辞去公司财政总监职务。辞职后,唐建国先生继续担当公司董事长职务,赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士不再担当公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,唐建国先生、赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士的辞职陈诉自送达公司董事会之日起生效。

赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对赵占军先生、张亦女士、张春疆先生、陈争跃女士在任职期间为公司发展所做的贡献表现衷心的感谢!

三、关于聘任公司高级管理人员的情况

(一)聘任总经理情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理措施》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查及公司2024年7月15日第八届董事会第十三次会议审议,公司董事会同意聘任李军华先生(简历附后)担当公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(二)聘任总会计师情况

为确保公司财政管理工作的有序开展,根据《公司法》《上市公司独立董事管理措施》《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会资格审查及审计委员会审议通过,公司于2024年7月15日召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》,公司董事会同意聘任汪芳女士(简历附后)为公司总会计师,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

(三)聘任副总经理、董事会秘书情况

根据《公司法》《上市公司独立董事管理措施》《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名,公司董事会提名委员会资格审查及公司2024年7月15日第八届董事会第十三次会议审议,公司董事会同意聘任谭路平先生(简历附后)副总经理职务、蒋才斌先生(简历附后)公司副总经理、董事会秘书职务,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年7月17日

李军华先生简历:

李军华:男,汉族,1969年2月出生,中共党员,大专学历,高级农艺师。曾任农一师良繁场生产科科长、新疆塔里木河种业股份有限公司良繁场场长、新疆塔里木河种业股份有限公司总经理助理、副总、企业负责人、党委书记、董事长。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、董事、总经理,新疆塔里木河种业股份有限公司党委书记、董事长。

汪芳女士简历:

汪芳:女,汉族,1973年6月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任农一师16团财政科科长、发展经营管理科科长,第一师1团财政科科长,阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财政总监,阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、财政总监,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、董事、总会计师。

谭路平简历:

谭路平:男,汉族,1984年12月出生,中共党员,本科学历,助理经济师。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资发展部副经理、证券投资部经理,新农发财产投资管理有限公司董事长,阿拉尔新农乳业有限责任公司党支部副书记、副总经理、总经理,党总支书记、董事长,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司生产运营部经理。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理,阿拉尔昆岗生物科技有限责任公司总经理。

蒋才斌简历:

蒋才斌:男,汉族,1978年6月出生,中共党员,本科学历,中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管,新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司财产发展部副经理,新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024-025号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

关于证券事务代表辞职

暨聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表蒋才斌先生提交的书面辞职陈诉。因工作调整原因,蒋才斌先生申请辞去公司证券事务代表职务。蒋才斌先生的辞职陈诉自送达公司董事会之日起生效。

根据上海证券交易所有关规定,经第八届董事会第十三次会议审议通过,决定聘任毛海勇先生(简历见附件)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行相关职责,任期自董事会决议生效之日起至第八届董事会届满之日止。

毛海勇先生具备担当证券事务代表所必备的专业知识,具有良好的职业道德,获聘后尚需取得《董事会秘书任职培训证明》。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2024年7月17日

毛海勇:男,汉族,1982年5月出生,中共党员,本科学历,中级经济师、中级会计师。曾任阿拉尔新农棉浆有限责任公司人力资源部职员,阿拉尔新农乳业有限责任公司行政人事总监、核算中心会计,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司人力资源部副经理,经营管理部副经理。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司生产运营部副部长、证券事务代表、职工监事。

证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2024一026号

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担法律责任。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“公司”)八届十三次董事会于2024年7月15日以通讯方式召开,会议通知于2024年7月8日发出。会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

根据《公司法》《上市公司独立董事管理措施》《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会审查通过,同意聘任李军华先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。

二、审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》;

根据《公司法》《上市公司独立董事管理措施》《公司章程》的相关规定,经总经理提名,董事会提名委员会、审计委员会审查通过,同意聘任汪芳女士为公司总会计师,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:6票同意;0票反对;0票弃权;1票回避。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》;

根据《公司法》《上市公司独立董事管理措施》《公司章程》的相关规定,经总经理提名,董事会提名委员会审查通过,同意聘任谭路平先生为公司副总经理,同意聘任蒋才斌先生为公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

四、审议通过《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》;

同意聘任毛海勇先生为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权;0票回避。

特此公告。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2024年7月17日

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