本文转自：证券日报

证券代码：605358               证券简称：立昂微              公告编号：2024-064

债券代码：111010               债券简称：立昂转债

本公司董事会及全体董事包管本公告内容不存在任何虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 累计转股情况：“立昂转债”的转股期为2023年5月18日起至2028年11月13日。截至2024年6月30日，累计已有360,000元“立昂转债”转换为杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股份，累计转股股数为8,389股，占“立昂转债”转股前公司已发行股份总额的0.001%。

● 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，“立昂转债”尚未转股金额为3,389,640,000元，占可转债发行总量的99.991%。

● 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日期间，“立昂转债”转股的金额为58,000 元，因转股形成的股份数量为1,721股。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债获核准发行基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2345号）核准，公司于2022年11月18日公开发行可转换公司债券 33,900,000 张，每张面值 100 元，发行总额人民币339,000万元。

（二）可转债挂牌上市的基本情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司本次发行的339,000万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“立昂转债”，债券代码“111010”。

（三）可转债开始转股的日期、转股价格

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定和《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，“立昂转债” 转股期为2023年5月18日至2028年11月13日。“立昂转债”初始转股价为45.38元/股，目前转股价为33.59元/股。

二、可转债本次转股情况

“立昂转债”的转股期间为2023年5月18日至2028年11月13日。自2024年4月1日至2024年6月30日期间，“立昂转债”转股的金额为58,000 元，因转股形成的股份数量为1,721股。截至2024年6月30日，累计已有360,000元“立昂转债”转换为公司股份，累计转股股数为8,389股，占“立昂转债”转股前公司已发行股份总额的0.001%。

截至2024年6月30日，“立昂转债”尚未转股金额为3,389,640,000元，占可转债发行总量的99.989%。

三、股本变更情况

单元：股

注：公司于2024年5月7日在中国证券登记结算有限责任公司注销了实施股份回购方案所回购的股份5,490,936股，具体内容详见公司于2024年5月7日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的《立昂微回购实施结果暨股份变更公告》（公告编号：2024-051）。

四、其他

联系人:证券法务部

咨询电话：0571-86597238

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2024年 7 月 4 日